檢, 하루인베 이어 델리오 압수수색…'출금중단 사태' 수사 본격화

가상자산 입출금 내역 등 자료 확보
입출금 중단 경위·위법 여부 등 확인

김정우 기자
2023-07-18 16:57:29

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검찰이 입출금을 예고 없이 중단한 가상자산 예치서비스 업체들을 상대로 강제수사에 착수했다.

18일 서울남부지검 금융조사제1부(채희만 부장검사 직무대리)는 이날 오전 서울 강남구 삼성동 델리오 사무실을 압수수색해 가상자산 입출금 내역 등 자료를 확보했다. 앞서 지난 14일엔 하루인베스트와 파트너사 B&S홀딩스 사무실 압수수색을 진행했다. 검찰은 이들이 돌연 입출금을 중단한 경위와 서비스 과정의 위법 행위 여부 등을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

델리오와 하루인베스트는 비트코인(BTC) 등 가상자산을 맡기면 연 10% 이상 이자를 주는 예치 서비스를 제공하다가 지난달 13일과 14일 연달아 고객들의 출금을 막았다. 투자자 100여명은 지난달 16일 하루인베스트와 델리오 대표이사 등 7명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 검찰에 고소했다. 투자자들을 대리하는 법무법인 LKB앤파트너스에 따르면 피해 금액은 500억 원에 달한다.

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